Казань. Достопримечательности, афиша, гостиницы, новости и Казань фото
Хорошая КазаньЦентр КазаниРайоны КазаниМетро КазаньВокзал КазаньПогода в Казани 

Наши Фоторепортажи

НЕБО над городом - полет над Казанью - фоторепортажНЕБО над городом - полет над Казанью - фоторепортаж
Стоит ли идти на цветочный фестиваль 2018 в Казани - фотоотчетСтоит ли идти на цветочный фестиваль 2018 в Казани - фотоотчет
Фотоотчет: Зимняя красота голубых озерФотоотчет: Зимняя красота голубых озер
Куда поехать в выходные: Камень желаний в Билярске и Святой Ключ. Фото и легендыКуда поехать в выходные: Камень желаний в Билярске и Святой Ключ. Фото и легенды
Новая набережная в Лаишево - проект "Камское море"Новая набережная в Лаишево - проект "Камское море"

Казанский ТОП

Афиша Казани

Видео Казани

Орёл и Решка. Казань
«Алабута» - пародия на песню о лабутенах по-татарски
Церемония открытия ЧМ по водным видом спорта FINA 2015 в Казани
Новогодняя Казань 2016 видео
Достопримечательности Казани с квадрокоптера

Украинский рынок криптовалют привлекателен для отмывателей денег из-за слабого регулирования

21 сентября 2020, 12:35  •  Казанский блог » Интересно
Украинский рынок криптовалют привлекателен для отмывателей денег из-за слабого регулирования

Украинский рынок криптовалют недостаточно регулируется и поэтому привлекателен для тех, кто хочет воспользоваться им в преступных целях. Недавно правоохранители разоблачили банду, которая отмыла около 42 миллионов долларов с помощью криптовалюты. Такая активность объясняется отсутствием нормативных актов в Украине. Отмывание денег было проблемой для многих стран мира. Однако правительства усиливают регулирование индустрии криптовалют, поэтому заниматься нелегальным бизнесом становится все труднее. Вот почему преступники часто выбирают страны с более слабой нормативной базой.

Все новости Украины за последний час можно узнать на портале myc.news.

Отмывание денег в Украине

В июне 2020 года трое членов преступной группы были задержаны украинской полицией. Они могут быть приговорены к 8 годам заключения за решетку после того, как будут признаны виновными в отмывании денег в криптовалюте на сумму 42 миллиона долларов в течение последних 2 лет. Досудебное расследование дела о мошенничестве с криптовалютой продолжается.

Группе удалось разработать веб-сайты и использовать их для проведения своих незаконных транзакций, включая внесение и снятие криптовалюты, а затем обменять ее на бумажные деньги на различных зарубежных биржевых платформах, которые были согласованы через доверенных лиц координаторов.

Киберполиция в стране сотрудничает с биржей криптовалют Binance с начала 2020 года, чтобы отслеживать и арестовывать таких отмывателей денег. Согласно отчету, опубликованному 18 августа, украинская киберполиция вместе с командой Binance Sentry использовали алгоритмы и другие потенциальные методы для обнаружения и отслеживания подозрительных переводов, связанных с денежными преступлениями и мошенничеством.
Однако другие преступники на свободе продолжают терроризировать пользователей криптовалюты и заняты обходом правил, установленных финансовыми властями, с помощью различных инструментов, таких как система Webmoney, которая в настоящее время запрещена в Украине.

Сообщает портал myc.news.

Незаконная добыча

Тем не менее, отмывание денег с помощью криптовалюты – не единственный вид преступлений, связанный с цифровой валютой, зарегистрированный в Украине. Еще в июне 2020 года нелегальные майнеры криптовалют воровали электроэнергию, подключая свое электрооборудование к силовым трансформаторам в селе Новоселки Вышгородского района Киевской области. Другие нелегальные майнеры биткойнов были задержаны Службой безопасности Украины на Южно-Украинской атомной электростанции. Майнеры хотели использовать резервный источник питания и бесплатный быстрый доступ в интернет на АЭС для эффективного ведения своего майнингового бизнеса.

Служба безопасности страны арестовала подозреваемых и изъяла их оборудование для майнинга в военной части национальной гвардии Украины, а также начала расследование, чтобы выяснить, что побудило чиновников разрешить доступ незаконным майнерам криптовалют и использовать ресурсы НГУ.
Попытки регулировать отрасль

Хотя очевидно, что такой высокий уровень отмывания криптовалютных денег, а также незаконный майнинг вызван недостатками в существующей нормативной базе. Вот почему правительство Украины ввело новые правила финансового мониторинга, которые вступили в силу 28 апреля 2020 года. Эти правила направлены на предотвращение незаконной деятельности, связанной с криптовалютами, такой как отмывание денег, финансирование терроризма, торговля наркотиками, финансирование распространения оружия массового уничтожения и многое другое.

Новые правила в нормативной базе рассматриваются сообществом как спаситель и барьер одновременно. Со стороны спасителя – пойдёт массовое принятие цифровой валюты в качестве легального способа оплаты. Однако такой законный мониторинг является препятствием, потому что цифровые валюты потеряют свое главное преимущество – анонимность.

Украина в целом демонстрирует дружественное отношение к блокчейну и криптовалюте. Правительство даже рассматривало возможность использования лишней энергии для добычи биткойнов и других криптовалют.
Тем не менее, несмотря на значительные усилия, предпринятые властями страны, текущая ситуация доказывает, что есть много вещей, которые нужно сделать, чтобы отмыватели денег не смогли воспользоваться преимуществами украинского рынка.

Читайте также в разделе «Интересно»

Прогноз погоды СПб: основные особенности
5 октября 2020, 10:30
Чип-тюнинг автомобиля и его влияние на характеристики транспортного средства
29 сентября 2020, 09:40
Отдых в Дубровнике
18 сентября 2020, 10:25
Главная тема: радости и разочарования болельщиков хоккейной лиги этой осенью
14 сентября 2020, 12:55
Самые интересные достопримечательности Казани
8 сентября 2020, 11:20
Осенние букеты с доставкой в Казани подарят отличное настроение
8 сентября 2020, 11:00
Как составить резюме, если нет опыта работы
8 сентября 2020, 10:55
Обзор возможностей фоторедактора "Домашняя фотостудия"
30 августа 2020, 20:05
Бизнес-идеи для студентов без вложений
25 августа 2020, 13:55
Памятка для туристов на Бали
25 августа 2020, 13:35

Самые интересные достопримечательности Казани

Использование фотографий разрешено только с указанием АКТИВНОЙ ссылки на PhotoKzn.ru © 2007-2016
«Гид по Казани» — интересное и необычное в тысячелетней столице Татарстана. Карта сайта
Наверх
Наверх
Подпишись на нас!